Kara Para Aklamayla Mücadele Diploması
City Colleges
Anahtar bilgi
kampüs konumu
Dublin, İrlanda
Diller
Ingilizce
çalışma formatı
Kampüste
Süre
Bilgi talebi
Adımlamak
Bilgi talebi
Öğrenim ücretleri
Bilgi talebi
Son başvuru tarihi
Bilgi talebi
En erken başlama tarihi
Sep 2023
burslar
Çalışmalarınızı finanse etmenize yardımcı olacak burs fırsatlarını keşfedin
Tanıtım
Kara Para Aklamayı Önleme Diploması (AML), çeşitli profesyonel ve ilginç geçmişlere sahip öğrencileri kara para aklamanın ve terörün finansmanı suçlarının tarihini ve doğasını anlamaları için donatmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, AML / TF (Terörün Finansmanı) mevzuatının bu suçları önlemek için benimsediği özel yaklaşımı da inceler.
Öğrenciler, AML / TF mevzuatı tarafından kredi ve finans kurumları üzerine getirilen çeşitli yükümlülükleri, özellikle belirledikleri Kara Para Aklama Raporlama Görevlileri dahil, ayrıntılı olarak ele alacaklardır. Kursun sonunda öğrenciler, özellikle risk temelli yaklaşım, müşteri durum tespiti, şüpheli işlemlerin bildirilmesi, kayıt tutma, eğitim ve kurumsal yönetim ile ilgili mevzuatın gereklilikleri konusunda sağlam bir anlayışa sahip olacaklardır. Öğrenciler ayrıca, suçlu bulunan veya kara para aklama veya terörün finansmanı suçlarından şüphelenilenleri bekleyen cezai ve hukuki yaptırım prosedürlerini öğrenecekler.
Okul Hakkında
sorular
Benzer Kurslar
Merkez Bankacılığı, Risk Yönetimi ve Yönetişim
- London, Birleşik Krallık
Kalkınma Finansmanı Yüksek Lisans Diploması
- Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti
Environmental Policy and Risk Governance
- Swindon, Birleşik Krallık
- Cranfield, Birleşik Krallık