Kara Para Aklamayı Önleme ve CFT Diplomasında Yönetici Ustası
European School of Banking Management
Anahtar bilgi
kampüs konumu
Milan, İtalya
Diller
İtalyan
çalışma formatı
harmanlanmış, Uzaktan Eğitim
Süre
8 aylar
Adımlamak
Yarı zamanlı
Öğrenim ücretleri
Bilgi talebi
Son başvuru tarihi
Bilgi talebi
En erken başlama tarihi
Bilgi talebi
Tanıtım
ACAMS'ın İtalyan ortağı
Kara Para Aklamayı Önleme Uzmanı "Kara Para Aklamayı Önleme Diploması" bugün uzmanlar tarafından Kara Para Aklamayı Önleme alanında İtalyan eğitiminin en iyisi olarak kabul edilmektedir. Giden becerilere sahip olunduğunu resmi olarak tasdik etmenin tek İtalyan yolu, şu anda tüm bankalar, sigorta şirketleri ve diğer tüm kara para aklama önleme yükümlülükleri alıcıları tarafından talep edilen önemli profesyonel figür olan AML yöneticisini eğitmeyi amaçlamaktadır.
İtalya'daki tek öğretmen o.
- Her birinin eğitim hedeflerini kişiselleştirmenize olanak tanıyan modüler bir yapıya sahip, en iyi isteyenler için en basit Temel Seviyeden en gelişmiş Gelişmiş Sertifikalı seviyesine kadar değişen bilgi seviyelerine bölünür;
- Avrupa düzeyinde onaylanacak;
- AMLA CERT ® Sertifikasyonu düzenlemek için
- 25 yılı aşkın deneyime sahip, önde gelen Kara Para Aklamayı Önleme Uzmanlarını bir araya getirmiş olmak;
- harici bir komisyonla yazılı ve sözlü bir final sınavı sağlayan, kursu 10 Mart 2011 tarihli Bank of Italy Hükümüne mükemmel şekilde uyumlu hale getiren becerilerin başarılı bir şekilde edinildiğini resmi olarak onaylayan bir unsur;
- yolun sonunda AML & Compliance Managers Register'a kaydolmayı gerektiren;
- 8 ay süreli – 23 modül
- bir ASFOR İlişkili Yönetim Okulunun uzmanlaşmış bir bölümü tarafından sağlanır;
- ACAMS'ın İtalyan ortağı tarafından sağlanan
- sınıftakine E-Öğrenim sıklığını ekleyen, öğrenmeyi sürekli izlemenizi sağlayan;
- öğrencilerine yılın 365 günü kesintisiz olarak en son haberlerle ilgili güncellemelerle E-Öğrenim platformuna erişim sağlamak.
Müfredat
yapı
Karma modda 40 Modül (18 sınıf + 22 e-öğrenme) + Ekstra konferans.
Kara Para Aklamayı Önleme ve CFT Yüksek Lisans Diploması 9 ay sürer ve Karma modda katılan 40 modül (30 zorunlu + 10 isteğe bağlı) halinde düzenlenmiştir.
Her modül, sınıfta 1 gün ve e-öğrenmede 3 hafta katılımı içerir: e-öğrenme modülü, sınıf modülünü geçici olarak takip eder, konuları derinlemesine inceler ve doğrulama testlerinin uygulanması yoluyla elde edilecek becerilerin sertifikalandırılmasına olanak tanır. ortalama günlük taahhüt yaklaşık 10 dakikadır.
Yüksek Lisans öğretimi, sınıf günlerinin öğleden sonrasını, müdahaleden önceki günlerde öğrencilerin kendileri tarafından önerilen gerçek vakaların pratik analizine ve genel analiz ve tartışma konusuna veya öğretim görevlisi tarafından yönlendirilen alıştırmalara ayıran önemli bir pragmatik aktivite içerir. Öğretmen.
İleri Düzey'e ulaşanlar, sonraki yıllarda indirimli fiyatla tazeleme kursuna katılma hakkına sahiptir.
program
MODÜL 1 – fiziksel/sanal sınıfta
Yüksek Lisans öğretmenlerinin katılımıyla açılış yuvarlak masa toplantısı
MODÜL 2 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
MODÜL 3 – fiziksel/sanal sınıfta
Karapara aklama ve terörün finansmanına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenleyici çerçeve
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 4 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 5 – fiziksel/sanal sınıfta
Durum tespiti ve intifa hakkı sahibi
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 6 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 7 – fiziksel/sanal sınıfta
Riske dayalı yaklaşım
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 8 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 9 – fiziksel/sanal sınıfta
Şüpheli İşlemlerin Raporlanması, İşlem Takibi ve CFT
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 10 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 11 – fiziksel/sanal sınıfta
Kara para aklamanın önlenmesi denetimi
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 12 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 13 – fiziksel/sanal sınıfta
Kara Para Aklamanın Önlenmesinde Vergilendirme – CRS, FATCA ve DAC6
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 14 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 15 – fiziksel/sanal sınıfta
Vergi suçları Somut vakalar/mevcut operasyonlar
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 16 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 17 – fiziksel/sanal sınıfta
PSD2 ve Ödemeler: yeni operatörler ve iş modelleri
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 18 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 19 – fiziksel/sanal sınıfta
Diğer AML/Fintech ve CFT yükümlülükleri
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 20 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 21 – fiziksel/sanal sınıfta (isteğe bağlı)
UIF hükümlerine göre risk profilleri ve anormallik endeksleri
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 22 – E-Öğrenimde (isteğe bağlı)
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 23 – fiziksel/sanal sınıfta
231/2001, Güven ve Gizlilik
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 24 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 25 – fiziksel/sanal sınıfta (isteğe bağlı)
Durum tespiti faaliyetlerini desteklemek için Osint teknikleri
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 26 – E-Öğrenimde (isteğe bağlı)
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 27 – fiziksel/sanal sınıfta (isteğe bağlı)
Durum tespiti faaliyetlerini desteklemek için araştırmacı gazetecilik teknikleri
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 28 – E-Öğrenimde (isteğe bağlı)
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 29 – fiziksel/sanal sınıfta (isteğe bağlı)
AML uygulamaları için BT yönetimi teknikleri
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 30 – E-Öğrenimde (isteğe bağlı)
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 31 – fiziksel/sanal sınıfta
VI Direktifinden AMLA'nın kuruluşuna kadar AML Paketi
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 32 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 33 – fiziksel/sanal sınıfta
Kara para aklamanın önlenmesine yönelik yaptırımlar Somut vakalar / Mevcut operasyonlar
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 34 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 35 – fiziksel/sanal sınıfta
Uluslararası yaptırımlar
– Modülün kapsadığı konuların anlatılması
– Öğretmenin rehberliğinde olası alıştırmalarla birlikte müdahaleden önceki günlerde öğrenciler tarafından önerilen, somut vakaların analizi ve genel tartışmasını içeren pratik alıştırmalar.
– Modül sonunda soru zamanı
MODÜL 36 – E-Öğrenimde
– E-Öğrenim platformu üzerinde çalışma
– E-Öğrenim platformunda öğrenmenin doğrulama testi
MODÜL 37 – fiziksel/sanal sınıfta
– Final sınavı simülasyonu
MODÜL 38 – e-öğrenmede
– Final sınavı simülasyonu
MODÜL 39 – fiziksel/sanal sınıfta
- Final Sınavı
MODÜL 40 – E-öğrenmede
- Final Sınavı
Yüksek lisans diploması
Eğitim kursunun sonunda, her öğrenci Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve CFT alanında Uzmanlık Yüksek Lisans Diplomasını (Parşömen), Sertifikayı ve "Kara Para Aklamayı Önleme Lisansını" (AML Lisansı) alabilecektir. Yazılı ve sözlü final sınavıyla gerçekleştirilen testler ve Okulun E-Öğrenim platformuyla gerçekleştirilen testler sayesinde eğitim kursuna katıldığınızı ve uzmanlık becerileri edindiğinizi onaylayın.
Başarı aşağıdaki koşullara tabidir:
- sınıf derslerine düzenli katılım;
- E-Öğrenme platformunda düzenli derslere katılım;
- programlanmış yazılı sınavlardan geçmek;
- E-öğrenme platformunda gerekli olan testleri geçmek;
Diploma ve diğer niteliklerin verilmesi, her halükarda derslere (günlerin en az %80'i) düzenli olarak devam edilmesine bağlıdır.
"AML ve Uyumluluk Yöneticilerini" KAYDEDİN
Kursun sonunda, European School of Banking Management düzenlenen "Kara Para Aklamayı Önleme Diploması" Yüksek Lisans mezunlarına ayrılmış olan, AML & COMPLIANCE MANAGERS REGISTER'a KAYIT zorunludur.
Galeri
Burslar ve fon sağlama
Krediler
Master, aşağıdakiler için finansman için uygundur:
- Sigorta Bankaları Fonu ile Bankalar
- Onur Kredisi yoluyla bireyler
İdeal Öğrenciler
Alıcılar
Kara Para Aklama Yöneticileri ve Uzmanları, Kara Para Aklama Delegelerini, SOS Yöneticilerini, Hukuk Yöneticilerini ve Uzmanlarını, Uyum ve İç Denetim Müdürlerini, Risk Yönetimi Görevlilerini ve Uzmanlarını. Yüksek lisans derecesinin mezuniyet sonrası versiyonundaki yeni mezunlar bile bir yıl sürdü.