Gelişmiş Mali Suçları Önleme ve Kara Para Aklamayı Önleme AML
London Business Training & Consulting
Anahtar bilgi
kampüs konumu
London, Birleşik Krallık
Diller
Ingilizce
çalışma formatı
Kampüste
Süre
2 haftalar
Adımlamak
Tam zamanlı
Öğrenim ücretleri
GBP 5.715
Son başvuru tarihi
Bilgi talebi
En erken başlama tarihi
Bilgi talebi
Tanıtım
Bu ders, kara para aklama ve terör faaliyetlerinin finansmanı ile bağlantılı mali suçların ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası çalışmanın temel unsurlarını tanımlamayı ve açıklamayı amaçlamaktadır. Kara para aklama ve terörün finansmanını tanımlamanın yanı sıra, hangi sektör olursa olsun, kişinin müşterisini tanıması için geniş parametreleri tanımlar.
Kurs ayrıca kara para aklamanın üç aşamasını ve bunların bir müşteri durum tespiti (CDD) programında nasıl kullanılabileceğini tanımlar. Arka planları ve çalışma alanları da dahil olmak üzere ana düzenleyici ve standart belirleyici kuruluşları ana hatlarıyla belirtir. Ayrıca ABD, AB ve Birleşik Krallık'taki önemli AML düzenlemelerini karşılaştırır ve karşılaştırır.
Bu kurs, AML çalışmasının iki karmaşık alanını derinlemesine ele alır ve katılımcıları, keşif ve yönetimleri için denenmiş ve test edilmiş önlemleri benimsemeye teşvik eder. Kara para aklama faaliyetleriyle iç ve dış ticaretin nasıl alt üst edildiğini ve bunun ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu analiz eder.
Kurs aynı zamanda varlıkların gerçek kaynağını ve sahipliğini gizlemek için kullanılan teknikleri sınıflandırır ve istismar edilen güvenlik açıklarının eleştirel bir analizini davet eder. Risk temelli yaklaşımın ana bileşenleri arasında ayrım yapar ve bunların nasıl farklılaştığını belirlemek için eleştirel bir bakış gerektirir. Ayrıca, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile uyumlu ve onun beş ayağına dayanan, eyleme geçirilebilir bir AML planı geliştirir.
Kurs, temel öğrenme noktalarının bir özeti ve ardından, edinilen bilgi ve becerileri işe döndüğünüzde hemen uygulamak amacıyla bir eylem planlama alıştırması ile tamamlanacaktır. Kurs sonrası destek, kurs tamamlandıktan sonra altı (6) aya kadar eylem planınızın uygulanmasıyla ilgili olarak da mevcuttur.
Gündem
Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele
- Kara Para Aklamayı Önleme (AML) nedir?
- Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) Nedir?
- Müşterini Tanı (KYC) Nedir?
Kara Para Aklama Nasıl Tespit Edilir?
- Müşteri Durum Tespiti (CDD)
- Kara para aklamanın üç aşaması
- Off-shore finans merkezlerinin rolü
Kara Para Aklamayı Önleme AML – Düzenleyici ve Standart Kuruluşlar
- Mali Eylem Görev Gücü (FATF)
- Ortak Kara Para Aklama Yönlendirme Grubu (JMLSG)
- Egmont Mali İstihbarat Birimleri Grubu
- AB AML Kurumu (AMLA)
Kara Para Aklamanın Önlenmesi AML – Yönetmelik ve Mevzuat
- Birleşik Krallık Suç Gelirleri Yasası (POCA)
- ABD Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası (FCPA)
- ABD Vatanseverlik Yasası
- Beşinci AB Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi
Ticarete Dayalı Kara Para Aklama TBML
- TBML Risk Göstergeleri
- TBML faaliyetlerine karşı savunmasız olan ekonomik sektörler ve ürünler
- Ortak ticarete dayalı kara para aklama teknikleri
- Mevcut ticarete dayalı kara para aklama risklerinin değerlendirilmesi
Gerçek Mülkiyetin Gizlenmesi
- Yararlı mülkiyeti gizlemek için kullanılan teknikler
- Yaygın olarak istismar edilen aracılara genel bakış
- Güvenlik açıklarına genel bakış
Etkili Kara Para Aklamayı Önleme Tedbirleri
- Risk Bazlı Yaklaşım (RBA)
- Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR)
- Gelişmiş durum tespiti (EDD)
- Politik Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP'ler)
Bir Kara Para Aklamayı Önleme Programı Tasarlamak
- Bir AML programının beş ayağı
- AML programınızı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile uyumlu hale getirme
- Özel AML uyum görevlisi
Kurs İncelemesi
- Anahtar öğrenme hedeflerinin özeti ve tekrarı
- Eylem Planlaması
Hedef kitle
AML farkındalığı evrenseldir ve her kişi, şirket ve devlet dairesi için geçerlidir. Bu, özellikle aşağıdaki işlevlerden herhangi birinde çalışıyorsanız geçerlidir:
- Ödenebilir hesaplar
- Alacak hesapları
- taahhüt
- uyma
- Risk yönetimi
- Dahili AML kontrollerinden sorumlu yöneticiler.
- İç ve Dış Denetim Personeli.
- Avukatlar ve Destek Personeli.
- şirket sekreterleri
Öğrenme Çıktıları
Bu kursu tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:
- Çeşitli kara para aklama biçimleri ile terörün finansmanı faaliyetlerini birbirinden ayırt edebilme.
- İyi tasarlanmış müşteri durum tespiti programlarının kullanılmasıyla kara para aklamanın nasıl tespit edilebileceğini açıklamak.
- Mali Eylem Görev Gücü'ndeki çalışmanın nasıl organize edildiğini ve dünya çapındaki AML faaliyetlerini nasıl etkilediğini özetlemek.
- Ana küresel AML düzenlemesini genelleştirmek ve birbiriyle karşılaştırmak.
- TBML'ye dayalı faaliyetlerin mevcut düzenlemelere göre yeterince kontrol altına alınıp alınmadığını yargılamak.
- Varlık gizleme faaliyetlerinde kullanılan teknikleri ve yararlanılan güvenlik açıklarını özetlemek.
- AML etkinliği için riske dayalı yaklaşımı ve bileşen parçalarını değerlendirmek.
- FATF beş sütunlu modele dayalı kendi AML programını tasarlamak.
- Kurs boyunca edinilen bilgi ve becerileri kullanarak iş yerinizde bir Eylem Planı uygulamak.