Mali Suçları Önleme ve Kara Para Aklamayı Önleme Mükemmelliği

Bu kurs, AML çalışmasının iki karmaşık alanını derinlemesine ele alır ve katılımcıları, keşif ve yönetimleri için denenmiş ve test edilmiş önlemleri benimsemeye teşvik eder. Kara para aklama faaliyetleriyle iç ve dış ticaretin nasıl alt üst edildiğini ve bunun ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu analiz eder.

Kurs aynı zamanda varlıkların gerçek kaynağını ve sahipliğini gizlemek için kullanılan teknikleri sınıflandırır ve istismar edilen güvenlik açıklarının eleştirel bir analizini davet eder. Risk temelli yaklaşımın ana bileşenleri arasında ayrım yapar ve bunların nasıl farklılaştığını belirlemek için eleştirel bir bakış gerektirir.

Kurs, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile uyumlu ve beş sütununa dayalı olarak eyleme geçirilebilir bir AML planı geliştirir.

Kurs, temel öğrenme noktalarının bir özeti ve ardından, edinilen bilgi ve becerileri işe döndüğünüzde hemen uygulamak amacıyla bir eylem planlama alıştırması ile tamamlanacaktır. Kurs sonrası destek, kurs tamamlandıktan sonra altı (6) aya kadar eylem planınızın uygulanmasıyla ilgili olarak da mevcuttur.

Gündem

Ticarete Dayalı Kara Para Aklama (TBML)

• TBML Risk Göstergeleri
• TBML faaliyetlerine karşı savunmasız olan ekonomik sektörler ve ürünler
• Ortak ticarete dayalı kara para aklama teknikleri
• Mevcut ticarete dayalı kara para aklama risklerinin değerlendirilmesi

Gerçek Mülkiyetin Gizlenmesi

• Yararlı mülkiyeti gizlemek için kullanılan teknikler
• Yaygın olarak istismar edilen aracılara genel bakış
• Güvenlik açıklarına genel bakış

Etkili Kara Para Aklamayı Önleme Tedbirleri

• Risk Bazlı Yaklaşım (RBA)
• Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR)
• Gelişmiş durum tespiti (EDD)
• Politik Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP'ler)

Bir Kara Para Aklamayı Önleme Programı Tasarlamak

• Bir AML programının beş ayağı
• AML programınızı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile uyumlu hale getirme
• Özel AML uyum görevlisi

Kurs İncelemesi

• Anahtar öğrenme hedeflerinin özeti ve tekrarı
• Eylem Planlaması

Hedef kitle

AML farkındalığı evrenseldir ve her kişi, şirket ve devlet dairesi için geçerlidir. Bu, özellikle aşağıdaki işlevlerden herhangi birinde çalışıyorsanız geçerlidir:

• Ödenebilir hesaplar
• Alacak hesapları
• taahhüt
• uyma
• Risk yönetimi
• Dahili AML kontrollerinden sorumlu yöneticiler.
• İç ve Dış Denetim Personeli.
• Avukatlar ve Destek Personeli.
• şirket sekreterleri

Öğrenme Çıktıları

Bu kursu tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

• TBML'ye dayalı faaliyetlerin mevcut düzenlemelere göre yeterince kontrol altına alınıp alınmadığını yargılamak.
• Varlık gizleme faaliyetlerinde kullanılan teknikleri ve yararlanılan güvenlik açıklarını özetlemek.
• AML etkinliği için riske dayalı yaklaşımı ve bileşen parçalarını değerlendirmek.
• FATF beş sütunlu modele dayalı kendi AML programını tasarlamak.
• Kurs boyunca edinilen bilgi ve becerileri kullanarak iş yerinizde bir Eylem Planı uygulamak.